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Fraude fiscale et blanchiment d'argent, l'Espagne enquête

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Fraude fiscale et blanchiment d'argent, l'Espagne enquête

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Une vingtaine de perquisitions ont été menées mardi dans quatre grandes villes d’Espagne et ce dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale au Liechtenstein. A Madrid, Barcelone, Malaga et Saragosse, la police s’est rendue dans des cabinets de conseil fiscal, des sociétés d’investissement et une banque privée. Pas d’arrestation mais la découverte de nombreuses personnes physiques et juridiques ayant envoyé vers la principauté d’importantes sommes d’argent, le fisc espagnol parle de plus de 200 millions d’euros. En avril dernier, les dossiers de près de 200 contribuables espagnols suspectés de fraude avaient été transmis à la justice.

Cette affaire est liée au scandale qui avait éclaté en février au Liechtenstein. Ce sont des opérations financières non déclarées avec la première banque de la principauté LGT qui ont mis la puce à l’oreille au fisc espagnol.