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Espagne : 30 arrestations après des fraudes à la TVA présumées

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Espagne : 30 arrestations après des fraudes à la TVA présumées

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En Espagne, la police a arrêté une trentaine de personnes à travers le pays. D’après les médias espagnols, elles sont accusées d’avoir mené de vastes fraudes à la TVA sur un montant de 120 millions d’euros dans le secteur des hydrocarbures. Les arrestations sont “l’aboutissement d’une opération lancée en février 2011 par l’Office National d’Investigation de la Fraude, l’Onif. Elle s’est déroulée non seulement en Espagne, mais aussi au Portugal et en Suisse”.

“En organisant une fraude à la TVA (sur le carburant), ils ont pu fixer un prix imbattable, qui cassait le marché et ils ont gagné beaucoup d’argent”, a expliqué un responsable de l’Onif.

Une vingtaine de perquisitions ont été menées, dans des entreprises et des domiciles des membres du réseau présumé. La police a récupéré “des biens d’une valeur de plus de 55 millions d’euros”.