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Fraude à la carte bancaire : un réseau démantelé aux Etats-Unis


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Fraude à la carte bancaire : un réseau démantelé aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, 18 personnes sont sous le coup d’une accusation de fraude bancaire. Elles auraient dupé des agences de notation de crédit, utilisé des milliers de fausses identités pour voler au moins 200 millions de dollars.

Les autorités américaines auraient ainsi démentelé ce qui pourrait être le plus important réseau de fraude par carte de crédit du pays. Ce mardi, trois magasins de bijoux de Jersey City ont été fermés et leur inventaire a été saisi.

“Ils ont caché à leur domicile des dizaines de milliers de dollars en liquide. Lors d’un perquisition en amont, 68 mille dollars en petites coupures ont été saisis dans la maison d’un seul accusé.

L’argent était dissimulé dans le four de la cuisine.

Les marchands complices et les propriétaires de magasins de bijoux à Jersey City, utilisaient ce procédé pour acheter pour des millions de dollars d’or et de bijoux. Nous allons continuer à chercher tout ce que nous pourrons trouver”, a expliqué Paul Fishman, le procureur fédéral à Newark.

Bien que débusquée à Jersey City, cette arnaque tentaculaire opérait depuis 2008 dans près d’une trentaine de pays.

Ces dernières années, les arnaques à la carte bancaire explosent littéralement. En France en début de semaine par exemple, une enquête sur une escroquerie à la carte bleue a conduit à l’interpellation de 22 personnes.

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