La première banque danoise aurait blanchi des centaines de milliards de dollars.
PUBLICITÉLe directeur général de la Danske Bank, première banque danoise, présente sa démission après un scandale de blanchiment.
"La Danske Banque n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités"
Thomas Borgen dirigeait l'établissement depuis cinq ans. Il n'est pas impliqué directement dans l'affaire, mais sa position devenait intenable. Pour lui, la Danske Banque n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Malgré des avertissements, des rapports et des informations signalé par un lanceur d'alerte, l'enquête interne a tardé à être commandée.
Plus de 200 milliards de dollars blanchis
Finalement publiée aujourd'hui, son contenu est retentissant. Plus de 200 milliards de dollars auraient été blanchis via la filière estonienne de la Danske Bank. Ces opérations se seraient déroulées entre 2007 et 2015. Elles concernent majoritairement des clients russes, azerbaïdjanais et ukrainiens.
Un choc au Danemark, pays modèle en matière de transparence. Après la publication de l'enquête, l'action Danske Bank a perdu plus de 8% de bourse de Copenhague. Les parquets danois et estonien ont ouvert une enquête pour chiffrer exactement l'ampleur du scandale.