blanchiment d'argent

Les députés européens appellent à la démission du Premier ministre.

La banque suédoise aurait violé les sanctions américaines et transféré illégalement des fonds entre la Russie et les États-Unis.

Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, à cinq ans d'emprisonnement assortis d'un nouveau mandat de dépôt pour lui et à quatre ans ferme sans incarcération immédiate pour elle.

Le polémiste français Dieudonné est condamné pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux. Il devrait faire appel de ce jugement.

La banque suisse a été condamnée pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale en France.

Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs locaux de la première banque allemande notamment au siège à Francfort, dans le cadre d'une enquête sur du blanchiment d'argent.

L'Azerbaïdjan, ancienne république soviétique devenue puissance pétrolière, aurait souhaité s'acheter des alliés en Europe.