En lecture Suivant Europe News La bataille de la Commission européenne contre le blanchiment d’argent L’institution a présenté un ensemble de propositions pour combler les lacunes de la réglementation européenne. 20/07/2021
En lecture Suivant Portugal Portugal : José Socrates renvoyé en procès, mais l'ex-PM échappe des accusations de corruption Au Portugal, l'ancien Premier ministre José Socrates est renvoyé en procès notamment pour blanchiment de capitaux. Mais il échappe des accusations de corruption. 10/04/2021
En lecture Suivant Italie Le pape François s'en prend aux mafias, "organisations du péché" En cette journée de commémoration des victimes du crime organisé, le pape François s'en est pris aux mafias, qualifiées "d'organisations du péché". 21/03/2021
En lecture Suivant France Patrick et Isabelle Balkany la tête sous l'eau : la justice française alourdit leur peine de prison France : Patrick et Isabelle Balkany sont condamnés à de la prison ferme pour blanchiment de dette 27/05/2020
En lecture Suivant monde Quel passeport ouvre la porte au plus grand nombre de pays ? Chaque année, Henley & Partners, une entreprise vendant des solutions d'investissement ouvrant à la nationalité d'un pays, les "passeports dorés", publie un classement des passeports ouvrant le plus de portes sans visa. 14/01/2020
En lecture Suivant Europe News Malte dans la tourmente européenne Les députés européens appellent à la démission du Premier ministre. 17/12/2019
En lecture Suivant Business Swedbank accusée de blanchiment La banque suédoise aurait violé les sanctions américaines et transféré illégalement des fonds entre la Russie et les États-Unis. 20/11/2019
En lecture Suivant France France : Nouvelle condamnation pour les Balkany Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, à cinq ans d'emprisonnement assortis d'un nouveau mandat de dépôt pour lui et à quatre ans ferme sans incarcération immédiate pour elle. 18/10/2019
En lecture Suivant Business La cryptomonnaie initiée par Facebook s'organise progressivement Malgré des défections, 21 membres fondateurs ont lancé l'association Libra, future monnaie virtuelle initiée par Facebook. 15/10/2019
En lecture Suivant Europe News Proche-Orient : l’UE veut défendre le processus de paix L’Union européenne est en position d’attente à l’issue des élections législatives israéliennes. 18/09/2019
En lecture Suivant Russie Russie : vaste opération de police contre le réseau d'Alexei Navalny Dans une quarantaine de villes et de villages en Russie, perquisitions, arrestations et interrogatoires ont visé les soutiens et collaborateurs du dissident le plus influent du pays . 12/09/2019
En lecture Suivant Business En Belgique, HSBC paie une amende record de près de 300 millions d'euros La filiale suisse de la banque HSBC a accepté en Belgique une sanction financière à hauteur de près de 300 millions d'euros pour clore une enquête pénale ouverte en 2014 pour "fraude fiscale grave" et "blanchiment". 06/08/2019
En lecture Suivant France France : Dieudonné condamné à 2 ans de prison ferme Le polémiste français Dieudonné est condamné pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux. Il devrait faire appel de ce jugement. 05/07/2019
En lecture Suivant Business UBS condamnée à une amende record de 3,7 milliards d'euros La banque suisse a été condamnée pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale en France. 20/02/2019
En lecture Suivant Europe News Une grève nationale en Belgique aux accents européens Les mots d’ordre du mouvement de contestation en Belgique sont aussi valables ailleurs dans l’UE. 13/02/2019
En lecture Suivant Business #PanamaPapers Perquisitions dans les locaux de la Deutsche Bank Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs locaux de la première banque allemande notamment au siège à Francfort, dans le cadre d'une enquête sur du blanchiment d'argent. 29/11/2018
En lecture Suivant Business Après un scandale de blanchiment, le directeur de la Danske Bank démissionne La première banque danoise aurait blanchi des centaines de milliards de dollars. 19/09/2018
En lecture Suivant Azerbaïdjan Bakou rejette les accusations de corruption Sur Euronews, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dénonce un complot. 06/09/2017
En lecture Suivant Azerbaïdjan Des élus européens achetés par l'Azerbaïdjan ? L'Azerbaïdjan, ancienne république soviétique devenue puissance pétrolière, aurait souhaité s'acheter des alliés en Europe. 05/09/2017
En lecture Suivant Brésil Le président Michel Temer bientôt devant la justice ? Le président du Brésil va-t-il rester au pouvoir ? C’est une journée cruciale pour Michel Temer, accusé de corruption. Le Parlement doit voter pour 02/08/2017
PUBLICITÉ
PUBLICITÉPUBLICITÉ