blanchiment d'argent
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L'actu de la culture
Le rappeur Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée
L’enquête s’intéresserait notamment à un projet immobilier de luxe porté par Gims à Marrakech, le Sunset Village Private Residences. Ce projet prévoit la construction de 117 villas somptueuses autour d’un lagon artificiel, avec un chiffre d’affaires potentiel estimé à 100 millions d’euros.
Le Cube
Non, Bruxelles ne va pas rendre illégaux les paiements en espèces
Selon des affirmations devenues virales concernant le nouveau train de mesures anti-blanchiment de l'UE, l'argent liquide en Europe serait bientôt considéré comme de la "contrebande". Voici ce que signifie réellement le plafond de 10 000 euros pour les paiements en espèces.
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Europe News
Didier Reynders : comment l'affaire de blanchiment présumé a été repérée par la Loterie belge
Enquête sur Didier Reynders : des données de la Loterie nationale belge montrent que deux comptes suspects, appartenant vraisemblablement à l'ancien Commissaire européen et à son épouse, ont permis le paiement de 50 000 euros de billets de loterie en un an.
Le Cube
The Cube : hausse de la désinformation à l'approche des élections européennes
Le Premier ministre polonais Donald Tusk, la fusillade du Premier ministre slovaque Robert Fico et les nouvelles règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ont récemment fait l'objet de désinformation.
