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blanchiment d'argent

Business

Wise visée en Belgique pour ses contrôles anti-blanchiment

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Le Cube

Non, Bruxelles ne va pas rendre illégaux les paiements en espèces

Selon des affirmations devenues virales concernant le nouveau train de mesures anti-blanchiment de l'UE, l'argent liquide en Europe serait bientôt considéré comme de la "contrebande". Voici ce que signifie réellement le plafond de 10 000 euros pour les paiements en espèces.

Business

JPMorgan écope de 45 M€ en Allemagne pour failles anti-blanchiment

Le gendarme financier allemand, la BaFin, a infligé une amende record à JPMorgan pour des défaillances systémiques de ses contrôles anti-blanchiment.

Finance

IA : lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?

Lors d'une démonstration, une start-up norvégienne Strise a montré un portefeuille d'entreprises avec les avertissements quant à une éventuelle propriété d'oligarques russes.

Europe News

Didier Reynders : comment l'affaire de blanchiment présumé a été repérée par la Loterie belge

Enquête sur Didier Reynders : des données de la Loterie nationale belge montrent que deux comptes suspects, appartenant vraisemblablement à l'ancien Commissaire européen et à son épouse, ont permis le paiement de 50 000 euros de billets de loterie en un an.

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Europe News

Les fonds suspects, qui s'élèveraient à 1 million d'euros, proviennent d'un "patrimoine privé", dit Reynders

L'ancien commissaire européen a nié les allégations criminelles portées contre lui, après que la police a trouvé des milliers d'euros lors d'une perquisition dans ses propriétés.

Europe News

Enquête pour blanchiment contre Didier Reynders : les prochaines étapes

L'enquête sur le blanchiment d'argent dont fait l'objet l'ancien commissaire européen pourrait s'éterniser pendant des semaines, voire des mois, et il n'est pas certain qu'il bénéficie d'une immunité juridique.

Europe News

Bruxelles nie être avoir eu connaissance du blanchiment d'argent présumé de Didier Reynders

Les révélations criminelles concernant Didier Reynders, ancien commissaire européen à la Justice, continuent de faire des vagues à Bruxelles.

Europe News

Qui est Didier Reynders, l'ancien commissaire européen accusé de blanchiment d'argent ?

Didier Reynders, ancien commissaire européen à la justice, est au centre d'un nouveau scandale qui éclabousse Bruxelles.

Europe News

Belgique : l'ancien commissaire européen Didier Reynders soupçonné de blanchiment d'argent

La police belge a perquisitionné plusieurs propriétés liées à l'ancien commissaire européen à la Justice pour fraude présumée.

Grèce

Grèce : 3 millions d'euros de l'Église catholique auraient été détournés dans des boîtes de nuit

L'Église catholique grecque indique dans un communiqué qu'elle ne dispose d'aucune information.

Le Cube

The Cube : hausse de la désinformation à l'approche des élections européennes

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, la fusillade du Premier ministre slovaque Robert Fico et les nouvelles règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ont récemment fait l'objet de désinformation.

Europe News

Allemagne : le membre de l’Afd Petr Bystron soupçonné de blanchiment d’argent

Le parquet de Munich enquête sur Petr Bystron, une des têtes de liste du parti d’extrême droite allemande aux élections européennes.

Economie

Quel est le pays le plus corrompu d'Europe ?

Transparency International a publié son dernier rapport sur les efforts de lutte contre la corruption en Europe occidentale et dans l'UE.

Finance

Cryptomonnaies: le PDG de Binance, Changpeng Zhao, démissionne

Changpeng Zhao, connu sous le nom de "CZ", démissionne de son poste de directeur général de la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde et de plaider coupable à des accusations de blanchiment d'argent.

L'Europe décodée

La course pour l'agence de l'UE contre le blanchiment d'argent s'agite

La géopolitique et les prouesses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont autant d'éléments qui entrent en jeu lorsque les villes candidates se disputent la nouvelle agence.

Business

L'oligarque russe, proche du Kremlin, Alexei Kuzmichev interpellé et placé en garde à vue à Paris

Considéré par l'UE comme l'une des personnalités les plus influentes de Russie, Alexei Kuzmichev a été arrêté par la police française pour être interrogé.