France Patrick et Isabelle Balkany la tête sous l'eau : la justice française alourdit leur peine de prison
France France : Nouvelle condamnation pour les Balkany Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, à cinq ans d'emprisonnement assortis d'un nouveau mandat de dépôt pour lui et à quatre ans ferme sans incarcération immédiate pour elle. 18/10/2019
Russie Russie : vaste opération de police contre le réseau d'Alexei Navalny Dans une quarantaine de villes et de villages en Russie, perquisitions, arrestations et interrogatoires ont visé les soutiens et collaborateurs du dissident le plus influent du pays . 12/09/2019
France France : Dieudonné condamné à 2 ans de prison ferme Le polémiste français Dieudonné est condamné pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux. Il devrait faire appel de ce jugement. 05/07/2019
Business UBS condamnée à une amende record de 3,7 milliards d'euros La banque suisse a été condamnée pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale en France. 20/02/2019
Business #PanamaPapers Perquisitions dans les locaux de la Deutsche Bank Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs locaux de la première banque allemande notamment au siège à Francfort, dans le cadre d'une enquête sur du blanchiment d'argent. 29/11/2018
Azerbaïdjan Des élus européens achetés par l'Azerbaïdjan ? L'Azerbaïdjan, ancienne république soviétique devenue puissance pétrolière, aurait souhaité s'acheter des alliés en Europe. 05/09/2017
Royaume-Uni Roberto Saviano : "Le Royaume-Uni est sans aucun doute, le pays le plus corrompu au monde" 03/04/2017
Russie Comment l'argent sale russe est arrivé en Europe, via la Moldavie Un collectif de journaliste a mis au jour un ingénieux système impliquant des juges moldaves corrompus. 22/03/2017
Business Blanchiment d'argent russe : Deutsche Bank à l'amende La banque allemande va s'acquitter d'une amende de 630 millions de dollars auprès des régulateurs bancaires américain et britannique. 31/01/2017
