blanchiment d'argent

Europe News

Qui est Didier Reynders, l'ancien commissaire européen accusé de blanchiment d'argent ?

Didier Reynders, ancien commissaire européen à la justice, est au centre d'un nouveau scandale qui éclabousse Bruxelles.

04/12/2024

Europe News

Belgique : l'ancien commissaire européen Didier Reynders soupçonné de blanchiment d'argent

La police belge a perquisitionné plusieurs propriétés liées à l'ancien commissaire européen à la Justice pour fraude présumée.

04/12/2024

Grèce

Grèce : 3 millions d'euros de l'Église catholique auraient été détournés dans des boîtes de nuit

L'Église catholique grecque indique dans un communiqué qu'elle ne dispose d'aucune information.

24/10/2024

L'Europe décodée

The Cube : hausse de la désinformation à l'approche des élections européennes

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, la fusillade du Premier ministre slovaque Robert Fico et les nouvelles règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ont récemment fait l'objet de désinformation.

20/05/2024

Europe News

Allemagne : le membre de l’Afd Petr Bystron soupçonné de blanchiment d’argent

Le parquet de Munich enquête sur Petr Bystron, une des têtes de liste du parti d’extrême droite allemande aux élections européennes.

16/05/2024

Economie

Quel est le pays le plus corrompu d'Europe ?

Transparency International a publié son dernier rapport sur les efforts de lutte contre la corruption en Europe occidentale et dans l'UE.

30/01/2024

Finance

Cryptomonnaies: le PDG de Binance, Changpeng Zhao, démissionne

Changpeng Zhao, connu sous le nom de "CZ", démissionne de son poste de directeur général de la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde et de plaider coupable à des accusations de blanchiment d'argent.

22/11/2023

L'Europe décodée

La course pour l'agence de l'UE contre le blanchiment d'argent s'agite

La géopolitique et les prouesses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont autant d'éléments qui entrent en jeu lorsque les villes candidates se disputent la nouvelle agence.

13/11/2023

Business

L'oligarque russe, proche du Kremlin, Alexei Kuzmichev interpellé et placé en garde à vue à Paris

Considéré par l'UE comme l'une des personnalités les plus influentes de Russie, Alexei Kuzmichev a été arrêté par la police française pour être interrogé.

01/11/2023

Europe News

Pier Antonio Panzeri sort de prison avec un bracelet électronique

L’ancien eurodéputé est soupçonné d’être à l’origine du scandale de corruption au Parlement européen. L’Italien, sous le statut de repenti, s’est engagé à fournir à la justice belge des précisions sur cette affaire.

06/04/2023

Suède

Le Credit Suisse se libère de poursuites pénales

💰 Le Credit Suisse est accusé de démarchage illégal auprès de 5000 clients français et de blanchement aggravé de fraude fiscale entre 2005 et 2012.

24/10/2022

Suisse

"Suisse Secrets" : les médias helvètes absents de l'enquête

En raison d'une loi régissant les pratiques bancaires dans la confédération, aucun journalistes suisse n'a participé à l'enquête accusant le Crédit Suisse de corruption et de blanchiment.

21/02/2022

France

Fraude fiscale : facture réduite à 1,8 milliard en appel pour la banque suisse UBS

UBS AG a été reconnu coupable d'avoir envoyé des commerciaux suisses en France pour "chasser" les riches clients de sa filiale française.

13/12/2021

Europe News

La bataille de la Commission européenne contre le blanchiment d’argent

L’institution a présenté un ensemble de propositions pour combler les lacunes de la réglementation européenne.

20/07/2021

Portugal

Portugal : José Socrates renvoyé en procès, mais l'ex-PM échappe des accusations de corruption

Au Portugal, l'ancien Premier ministre José Socrates est renvoyé en procès notamment pour blanchiment de capitaux. Mais il échappe des accusations de corruption.

10/04/2021

Italie

Le pape François s'en prend aux mafias, "organisations du péché"

En cette journée de commémoration des victimes du crime organisé, le pape François s'en est pris aux mafias, qualifiées "d'organisations du péché".

21/03/2021

France

Patrick et Isabelle Balkany la tête sous l'eau : la justice française alourdit leur peine de prison

France : Patrick et Isabelle Balkany sont condamnés à de la prison ferme pour blanchiment de dette

27/05/2020

Monde

Quel passeport ouvre la porte au plus grand nombre de pays ?

Chaque année, Henley & Partners, une entreprise vendant des solutions d'investissement ouvrant à la nationalité d'un pays, les "passeports dorés", publie un classement des passeports ouvrant le plus de portes sans visa.

14/01/2020

Europe News

Malte dans la tourmente européenne

Les députés européens appellent à la démission du Premier ministre.

17/12/2019

Business

Swedbank accusée de blanchiment

La banque suédoise aurait violé les sanctions américaines et transféré illégalement des fonds entre la Russie et les États-Unis.

20/11/2019