Monde Quel passeport ouvre la porte au plus grand nombre de pays ? Chaque année, Henley & Partners, une entreprise vendant des solutions d'investissement ouvrant à la nationalité d'un pays, les "passeports dorés", publie un classement des passeports ouvrant le plus de portes sans visa. 14/01/2020
Le bureau de Bruxelles Malte dans la tourmente européenne Les députés européens appellent à la démission du Premier ministre. 17/12/2019
Business Swedbank accusée de blanchiment La banque suédoise aurait violé les sanctions américaines et transféré illégalement des fonds entre la Russie et les États-Unis. 20/11/2019
France France : Nouvelle condamnation pour les Balkany Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, à cinq ans d'emprisonnement assortis d'un nouveau mandat de dépôt pour lui et à quatre ans ferme sans incarcération immédiate pour elle. 18/10/2019
France France : Dieudonné condamné à 2 ans de prison ferme Le polémiste français Dieudonné est condamné pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux. Il devrait faire appel de ce jugement. 05/07/2019
Business UBS condamnée à une amende record de 3,7 milliards d'euros La banque suisse a été condamnée pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale en France. 20/02/2019
Business #PanamaPapers Perquisitions dans les locaux de la Deutsche Bank Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs locaux de la première banque allemande notamment au siège à Francfort, dans le cadre d'une enquête sur du blanchiment d'argent. 29/11/2018
Azerbaïdjan Des élus européens achetés par l'Azerbaïdjan ? L'Azerbaïdjan, ancienne république soviétique devenue puissance pétrolière, aurait souhaité s'acheter des alliés en Europe. 05/09/2017
Royaume-Uni Roberto Saviano : "Le Royaume-Uni est sans aucun doute, le pays le plus corrompu au monde" 03/04/2017
Russie Comment l'argent sale russe est arrivé en Europe, via la Moldavie Un collectif de journaliste a mis au jour un ingénieux système impliquant des juges moldaves corrompus. 22/03/2017
Business Blanchiment d'argent russe : Deutsche Bank à l'amende La banque allemande va s'acquitter d'une amende de 630 millions de dollars auprès des régulateurs bancaires américain et britannique. 31/01/2017
