Europe

La course pour l'agence de l'UE contre le blanchiment d'argent s'agite

La géopolitique et les prouesses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont autant d'éléments qui entrent en jeu lorsque les villes candidates se disputent la nouvelle agence.

13 novembre 2023

Business

L'oligarque russe, proche du Kremlin, Alexei Kuzmichev interpellé et placé en garde à vue à Paris

Considéré par l'UE comme l'une des personnalités les plus influentes de Russie, Alexei Kuzmichev a été arrêté par la police française pour être interrogé.

1 novembre 2023

Europe News

Pier Antonio Panzeri sort de prison avec un bracelet électronique

L’ancien eurodéputé est soupçonné d’être à l’origine du scandale de corruption au Parlement européen. L’Italien, sous le statut de repenti, s’est engagé à fournir à la justice belge des précisions sur cette affaire.

6 avril 2023

Suède

Le Credit Suisse se libère de poursuites pénales

💰 Le Credit Suisse est accusé de démarchage illégal auprès de 5000 clients français et de blanchement aggravé de fraude fiscale entre 2005 et 2012.

24 octobre 2022

Suisse

"Suisse Secrets" : les médias helvètes absents de l'enquête

En raison d'une loi régissant les pratiques bancaires dans la confédération, aucun journalistes suisse n'a participé à l'enquête accusant le Crédit Suisse de corruption et de blanchiment.

21 février 2022

France

Fraude fiscale : facture réduite à 1,8 milliard en appel pour la banque suisse UBS

UBS AG a été reconnu coupable d'avoir envoyé des commerciaux suisses en France pour "chasser" les riches clients de sa filiale française.

13 décembre 2021

Europe News

La bataille de la Commission européenne contre le blanchiment d’argent

L’institution a présenté un ensemble de propositions pour combler les lacunes de la réglementation européenne.

20 juillet 2021

Portugal

Portugal : José Socrates renvoyé en procès, mais l'ex-PM échappe des accusations de corruption

Au Portugal, l'ancien Premier ministre José Socrates est renvoyé en procès notamment pour blanchiment de capitaux. Mais il échappe des accusations de corruption.

10 avril 2021

Italie

Le pape François s'en prend aux mafias, "organisations du péché"

En cette journée de commémoration des victimes du crime organisé, le pape François s'en est pris aux mafias, qualifiées "d'organisations du péché".

21 mars 2021

France

Patrick et Isabelle Balkany la tête sous l'eau : la justice française alourdit leur peine de prison

France : Patrick et Isabelle Balkany sont condamnés à de la prison ferme pour blanchiment de dette

27 mai 2020

Monde

Quel passeport ouvre la porte au plus grand nombre de pays ?

Chaque année, Henley & Partners, une entreprise vendant des solutions d'investissement ouvrant à la nationalité d'un pays, les "passeports dorés", publie un classement des passeports ouvrant le plus de portes sans visa.

14 janvier 2020

Europe News

Malte dans la tourmente européenne

Les députés européens appellent à la démission du Premier ministre.

17 décembre 2019

Business

Swedbank accusée de blanchiment

La banque suédoise aurait violé les sanctions américaines et transféré illégalement des fonds entre la Russie et les États-Unis.

20 novembre 2019

France

France : Nouvelle condamnation pour les Balkany

Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, à cinq ans d'emprisonnement assortis d'un nouveau mandat de dépôt pour lui et à quatre ans ferme sans incarcération immédiate pour elle.

18 octobre 2019

Business

La cryptomonnaie initiée par Facebook s'organise progressivement

Malgré des défections, 21 membres fondateurs ont lancé l'association Libra, future monnaie virtuelle initiée par Facebook.

15 octobre 2019

Europe News

Proche-Orient : l’UE veut défendre le processus de paix

L’Union européenne est en position d’attente à l’issue des élections législatives israéliennes.

18 septembre 2019

Russie

Russie : vaste opération de police contre le réseau d'Alexei Navalny

Dans une quarantaine de villes et de villages en Russie, perquisitions, arrestations et interrogatoires ont visé les soutiens et collaborateurs du dissident le plus influent du pays .

12 septembre 2019

Business

En Belgique, HSBC paie une amende record de près de 300 millions d'euros

La filiale suisse de la banque HSBC a accepté en Belgique une sanction financière à hauteur de près de 300 millions d'euros pour clore une enquête pénale ouverte en 2014 pour "fraude fiscale grave" et "blanchiment".

6 août 2019

France

France : Dieudonné condamné à 2 ans de prison ferme

Le polémiste français Dieudonné est condamné pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux. Il devrait faire appel de ce jugement.

5 juillet 2019

Business

UBS condamnée à une amende record de 3,7 milliards d'euros

La banque suisse a été condamnée pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale en France.

20 février 2019