Belgique : la justice enquête sur l’usage des services de l’entreprise par des groupes criminels pour blanchir des fonds issus de fraude, corruption et trafic de drogue
Les procureurs belges en sont à un stade avancé d’une enquête visant la société de transfert d’argent Wise, sur fond de soupçons d’utilisation de ses comptes par des groupes criminels pour du blanchiment d’argent, ont indiqué les autorités lundi.
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Le parquet de Bruxelles a indiqué avoir ouvert l’enquête l’an dernier après que le nom de l’entreprise britannique est apparu à de multiples reprises dans des centaines de demandes d’entraide émanant d’autorités d’enquête d’autres pays.
« L’enquête est désormais à un stade avancé et approche de son terme », a déclaré à l’AFP un porte-parole du parquet, confirmant des informations révélées initialement par le réseau European Investigative Collaborations (EIC).
« Les constatations portent principalement sur l’utilisation de comptes Wise à des fins criminelles, avec des indices de non-respect de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment en raison d’un défaut d’identification des clients et de leurs activités. »
Les enquêteurs examinent si des groupes criminels ont pu utiliser les services de Wise pour blanchir les produits d’activités illicites, notamment la fraude, la corruption et le trafic de stupéfiants.
L’enquête vise Wise Europe, la filiale européenne du groupe basée en Belgique, qui affirme coopérer avec le parquet et répondre aux demandes d’informations sur ses activités.
De telles demandes d’informations « font partie du fonctionnement normal et ne sont pas, en soi, révélatrices d’un manquement aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ni d’aucune infraction », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.
« À ce jour, aucun constat précis ne nous a été communiqué », a ajouté l’entreprise.
Wise, qui compte plus de 19 millions de clients actifs dans le monde, affirme traiter environ 4,7 millions de transactions par jour.
L’entreprise indique avoir traité plus de 243 milliards de dollars (213 milliards d’euros) de transactions transfrontalières au cours de l’exercice 2026.
À la mi-journée, l’action Wise à la Bourse de Londres reculait de près de 15 %.