Un conglomérat malaisien est soupçonné d'avoir transféré des fonds à destination du pouvoir central nord-coréen.
La Banque centrale de Malaisie va enquêter sur de possibles transferts de fonds illicites entre Kuala Kumpur et la Corée du Nord. Au centre des soupçons : un conglomérat malaisien, actif dans les domaines de la construction, de la finance ou encore de la technologie médicale.
Selon des informations de l’agence Reuters, le fondateur et directeur nord-coréen de cette entreprise, nommée MKP (Malaysia Korea Partners), aurait durant les vingt dernières années canalisé d’importantes sommes d’argent à destination du pouvoir central à Pyongyang.
Ce conglomérat fait déjà l’objet d’une enquête des Nations Unies pour une possible violation des sanctions contre le régime de Kim Jung-un, qui aurait notamment pu utiliser ces fonds pour développer son programme nucléaire.
Les autorités malaisiennes redoutent que ces informations nuisent à la réputation de Kuala Lumpur en tant que centre financier.
Avec Reuters