Perquisitions à la Deutsche Bank pour soupçons de blanchiment d’argent. Selon les médias allemands, l’enquête concernerait plus particulièrement l’oligarque russe Roman Abramovitch, sanctionné par l’Union européenne après l’invasion russe de l’Ukraine.
C’est une opération policière suivie de près au siège de la Deutsche Bank : le parquet de Francfort et l’Office fédéral de police criminelle allemand ont lancé ce mercredi une perquisition dans les locaux de première banque d’Allemagne, soupçonnée de "blanchiment d’argent et d’autres manquements connexes".
Selon un communiqué du parquet de Francfort, l’opération se déroule dans le cadre de recherches sur des "responsables non identifiés et employés de la Deutsche Bank pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’autres manquements connexes au titre de la loi sur le blanchiment d’argent."
Les enquêteurs s’intéressent à des événements survenus entre 2013 et 2018. Selon le site d’information Der Spiegel, la perquisition à Francfort a mobilisé une trentaine d’enquêteurs en civil. "La banque coopère pleinement avec le parquet", a expliqué un représentant de la Deutsche Bank, qui n’a pas souhaité faire de commentaires supplémentaires.
Le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung affirme que l’enquête concernerait plus particulièrement l’oligarque russe et client de la Deutsche Bank Roman Abramovitch, qui a été sanctionné par l’Union européenne à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine en mars 2022. Selon le journal, la Deutsche Bank aurait transmis tardivement aux autorités un ou plusieurs rapports d’activités suspectes concernant du blanchiment d’argent lié aux sociétés de l’oligarque.