La banque Oschadbank exige la restitution de 40 millions de dollars, 35 millions d'euros et 9 kg d'or saisis par les autorités hongroises, rejetant catégoriquement les allégations hongroises selon lesquelles les fonds étaient liés au crime organisé ou au financement de partis d'opposition.
La banque ukrainienne Oschadbank exige la restitution immédiate de l'argent et de l'or confisqués par les autorités hongroises la semaine dernière, a déclaré, à Euronews, Horváth Lawyers, le cabinet d'avocats représentant la banque en Hongrie.
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
La semaine passée, la police hongroise a arrêté sept employés qui convoyaient 40 millions de dollars, 24 millions d'euros et 9 kilos d’or, déclenchant un incident diplomatique entre les deux pays.
Si Budapest n’a pas restitué les fonds, les sept ressortissants ukrainiens ont été expulsés du pays après avoir été détenus pendant une vingtaine d’heures et une enquête a été ouverte pour blanchiment d’argent présumé.
Une opération légale
Le cabinet d’avocats assure qu’il n’existe aucune preuve que ces fonds soient liés à une activité criminelle et indique qu’il s’agissait d’un transfert de routine entre la banque autrichienne Raiffeisen et le siège d’Oschadbank à Kyiv.
"L'origine, l'objectif et le titre légal des fonds peuvent être clairement identifiés par des preuves documentaires, et il n'y a aucune preuve suggérant que l'argent est dérivé ou lié à une activité criminelle", a déclaré le cabinet d'avocats, qui précise qu'Oschadbank avait effectué des transferts via la Hongrie depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine.
"Le transfert a été effectué légalement, sous le contrôle des autorités compétentes", ont assuré les avocats.
Le ministre ukrainien des affaires étrangères, Andrii Sybiha, a accusé la Hongrie d'enlèvement et de terrorisme d'État, tandis que son homologue hongrois, Péter Szijjártó, a déclaré que les fonds pourraient être liés à des activités criminelles. "La question se pose à juste titre de savoir s'il ne s'agit pas de l'argent de la mafia de guerre ukrainienne", a déclaré ce dernier.
János Lázár, ministre hongrois de la Construction et des Transports, a suggéré que les fonds pourraient être utilisés pour financer les partis d'opposition avant les élections hongroises.
Les avocats de Horváth ont rejeté ces deux affirmations. "Les données de la procédure ne confirment pas ces déclarations. À notre connaissance, l'affaire n'a aucune incidence sur le financement des partis hongrois et aucun groupe criminel ukrainien n'a été impliqué", a déclaré le cabinet.
Sept Ukrainiens interdits de séjour dans l'UE
Horváth Lawyers a également révélé que les sept ressortissants ukrainiens ont été interdits d'accès à l'espace Schengen et à l'Union européenne au sens large pendant trois ans, la Hongrie invoquant des raisons de sécurité nationale.
"L'affaire contient également plusieurs éléments qui posent problème sur le plan juridique, notamment l'absence de contenu substantiel de la justification de sécurité nationale, le manque de transparence du raisonnement qui sous-tend la décision et l'étroitesse des voies de recours", a déclaré le cabinet.
Les avocats ont indiqué que les préoccupations soulevées pourraient constituer la base d'une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.