Enquête financière

Etats-Unis

Après la perquisition de son domicile, Donald Trump auditionné à New York

Donald Trump a suggéré que la police fédérale pourrait avoir « placé » des preuves contre lui lors d’une perquisition. Une sortie médiatique qui intervient alors qu’il doit être auditionné dans l’enquête sur ses pratiques fiscales.

10/08/2022

Malte

Meurtre de Daphne Caruana Galizia : les aveux de George Degiorgio

Cinq ans après la mort de la journaliste d'investigation maltaise, l'homme accusé de l'avoir assassinée vient de reconnaître les faits dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence de presse Reuters.

05/07/2022

Vatican

Au Vatican, un cardinal au coeur d'un grand procès financier

Le Saint-Siège a annoncé samedi le renvoi devant son tribunal pénal de dix personnes, dont l'influent cardinal Angelo Becciu, impliquées dans l'affaire du financement douteux d'un immeuble de luxe à Londres.

03/07/2021

Business

Amazon : l'Union Européenne s'attaque au colosse

L'Union Européenne ouvre une enquête sur Amazon. La Commission aimerait savoir si le groupe américain utilise à son avantage les données des marchands indépendants qui utilisent sa plateforme.

17/07/2019

Royaume-Uni

Affaire du financement libyen présumé : A. Djouhri, bientôt extradé ?

Un tribunal de Londres a donné son feu vert à l'extradition vers la France de l'homme d'affaires Alexandre Djouhri, un des personnages-clés dans l'enquête sur les soupçons de financement par la Libye, de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. A. Djouhri a indiqué qu'il allait faire appel.

26/02/2019

France

Financement libyen : Nicolas Sarkozy se défend

L'ancien chef de l'Etat a rendu publique ses déclarations aux magistrats instructeurs et accuse le clan Kadhafi de l'avoir calomnié.

22/03/2018

France

Deuxième jour de garde à vue pour Nicolas Sarkozy

Après confusion pour savoir si sa garde à vue avait été levée ou non, l'ancien président français a repris le chemin des locaux de la police de Nanterre.

21/03/2018

Business Series

Eurofighter : l'Autriche ouvre une enquête contre le président d'Airbus

L'enquête visant Tom Enders porte sur des soupçons d'escroquerie liés à une commande de quinze avions de chasse Eurofighter en 2003.

26/04/2017

France

Leroux dans le viseur du PNF après des révélations sur l'emploi de ses filles

Une enquête préliminaire a été ouverte à l’encontre du minitre de l’intérieur, par le PNF (le Parquet National Financier) suite à des révélations de l‘émission Quotidien sur…

21/03/2017

Etats-Unis

Affaire Fillon : une information judiciaire ouverte pour abus de biens sociaux

A deux mois du premier tour de la présidentielle française, l’enquête sur les emplois présumés fictifs visant la famille Fillon a été confiée à trois juges…

25/02/2017

Corée

Corée du Sud : perquisitions chez Samsung

Le parquet a ordonné des perquisitions dans le cadre de l’enquête sur le vaste scandale de corruption qui éclabousse la présidente Park Geun-Hye.

23/11/2016

Bulgarie

Bulgarie : l'ancien ministre Rumen Ovcharov poursuivi pour mauvaise gestion

L'ancien ministre de l'Énergie, Rumen Ovcharov, est dans le collimateur de la justice pour un projet de central nucléaire avorté.

17/11/2016

Europe News

The Brief: Trump allié de Poutine, vraiment?

Le commissaire européen Günther Oettinger est au centre d’une nouvelle polémique.

16/11/2016

Russie

Russie : le ministre de l'économie inculpé pour extorsion et assigné à résidence

Alexeï Oulioukaïev a été inculpé d'"extorsion de pots-de-vin" après avoir, selon les enquêteurs, tenté de soutirer deux millions de dollars au puissant groupe pétrolier Rosneft

15/11/2016

Business Series

Swissleaks : perquisition chez Santander

La justice espagnole enquête sur 40 cas présumés d'évasion fiscale.

03/06/2016

Business Line

Des secrets financiers du Panama à la Tesla Model 3

Dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008, certaines des plus grandes banques au monde ont payé des milliards d’euros d’amendes pour

06/04/2016