Enquête sur Didier Reynders : des données de la Loterie nationale belge montrent que deux comptes suspects, appartenant vraisemblablement à l'ancien Commissaire européen et à son épouse, ont permis le paiement de 50 000 euros de billets de loterie en un an.
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L'ancien ministre belge des Finances et ex-Commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a été interrogé par la police mardi dernier concernant des soupçons de blanchiment d'argent effectué en partie par l'intermédiaire de la Loterie nationale belge.
Durant son interrogatoire, il a nié les allégations criminelles portées contre lui, affirmant que les fonds provenaient de son patrimoine privé et a promis d'aider le magistrat dans son enquête.
Mais de nouvelles informations publiées par la Loterie nationale, via un document dont Euronews a eu connaissance, mettent en lumière la manière dont l'escroquerie présumée a pu fonctionner - ou non.
Didier Reynders et sa femme auraient ainsi acheté des e-tickets : des bons de loterie d'une valeur de 100 euros qui peuvent être achetés dans des magasins physiques avant d'être déposés sur le compte en ligne d'un joueur. Les gains peuvent ensuite être transférés sur un compte bancaire ordinaire.
Premier problème : les billets électroniques ne constituent pas une part importante du modèle commercial de la loterie, de sorte que les volumes de vente élevés ont attiré l'attention. En 2024, sur 6500 points de vente, seuls quatre ont vendu plus de 10 000 euros de billets électroniques, a indiqué la Loterie nationale.
En 2021, des contrôles réguliers effectués par la loterie - qui est la copropriété de l'État belge et d'un fonds souverain - ont révélé qu'un seul point de vente avait vendu un grand nombre de billets. Des enquêtes plus approfondies ont ensuite suggéré que ces ventes étaient liées à deux comptes seulement, identifiés comme étant "politiquement sensibles".
Sur plus d'un million de personnes jouant à la loterie, 39 comptes avaient alors déposé plus de 20 000 euros par an. Ce sont ces comptes qui ont attiré l'attention.
Deux comptes se distinguaient particulièrement : leur titulaire avaient déposé chacun près de 25 000 euros. Ils sont devenus d'autant plus suspects que ces comptes avaient été rechargés à l'aide de billets électroniques de grande valeur et qu'ils transféraient en grande partie leurs gains au lieu de les réinvestir.
Ces deux comptes, qui appartiendraient à M. Reynders et à son épouse, apparaissent clairement sur un tableau publié par la Loterie nationale.
Le parquet a été informé pour la première fois en 2022
La Loterie nationale a déclaré qu'après avoir noté ce comportement suspect, elle a demandé à KPMG d'étudier le dossier plus en détail et que, début 2022, elle a conclu à un risque de blanchiment d'argent - une préoccupation signalée aux procureurs fédéraux en mars 2022.
Les procureurs n'ont pas répondu à une demande d'informations complémentaires avant août 2023, a déclaré la Loterie, et entre-temps, on craignait que des mesures supplémentaires, telles que le gel du compte de Didier Reynders, n'éveillent indûment les soupçons.
Personne ne sait pas exactement ce qui explique ce long hiatus, mais le fait que les procureurs aient attendu deux jours seulement après la fin du mandat de cinq ans de Didier Reynders à la Commission européenne, suggère qu'ils craignaient qu'il ne bénéficie d'une forme d'immunité juridique en raison de son mandat.
Le procureur général de Bruxelles a confirmé à Euronews l'existence de l'affaire, mais a refusé de faire d'autres commentaires.
On ne sait pas non plus quelle est, selon la police, la source des fonds présumés illicites, qui, selon les médias belges, atteindraient 1 million d'euros, dont environ 20 % auraient été acheminés par le biais de la loterie.
Didier Reynders, par l'intermédiaire d'un avocat, a déclaré que les fonds provenaient de sa "fortune privée" et qu'ils n'étaient pas liés à ses fonctions politiques.
Il a également déclaré précédemment que les accusations selon lesquelles il aurait accepté des pots-de-vin alors qu'il était ministre belge étaient une "attaque vicieuse" destinée à l'empêcher de devenir Commissaire européen, et qu'elles n'avaient pas été retenues par les procureurs.
Les casinos sont bien connus pour attirer les blanchisseurs d'argent en raison de la forte utilisation d'argent liquide et de l'anonymat relatif qui y règne. En revanche, les loteries sont généralement considérées comme moins problématiques.
La Loterie nationale elle-même met en avant les taux de redistribution relativement faibles et les contrôles stricts sur les dépôts pour prouver qu'elle n'est pas utile aux criminels en puissance.
Le fait que le comportement présumé de Reynders ait attiré une telle attention suggère qu'ils ont peut-être raison et que ce n'est pas un moyen efficace pour un malfaiteur de cacher des fonds illicites.