Perquisitions en série à la Deutsche Bank

Perquisitions en série à la Deutsche Bank
Par Anne-Lise Fantino
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Des opérations menées dans le cadre d'une vaste enquête portant sur des soupçons de blanchiment.

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Des perquisitions ont été menées ce jeudi dans plusieurs sites de la Deutsche Bank, en Allemagne.

Des opérations réalisées au siège de Francfort et sur cinq autres sites, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment liée aux Panama Papers, révélés en avril 2016.

L'établissement bancaire est soupçonné d'avoir "aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux" pour blanchir de l'argent "issu d'infractions pénales".

Au moins deux salariés du groupe seraient visés par ces accusations, mais "un certain nombre de responsables" seraient aussi impliqué, précise le parquet. Il leur est reproché de ne "pas avoir signalé les soupçons de blanchiment à l'égard de sociétés offshore pratiquant la fraude fiscale".

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