Fraude fiscale

Bulgarie

Bulgarie : un maire soupçonné de détournements de fonds de l'UE

Valentin Dimitrov, maire de General Toshevo, dans le nord est du pays, a été brièvement arrêté. Il est accusé d'avoir détourné 169 000 euros.

10/08/2023

Etats-Unis

Le fils de Joe Biden plaide non coupable de fraude fiscale

Le fils du président américain Joe Biden, Hunter Biden, a décidé de plaider non coupable de fraude fiscale après la suspension d'un accord initialement négocié avec un procureur, selon des documents judiciaires.

27/07/2023

Etats-Unis

Le fils de Joe Biden plaide coupable

Hunter Biden, le fils du président américain, plaide coupable dans des affaires de fraude et de possession d'arme à feu.

20/06/2023

Etats-Unis

Trump Organization condamnée : une amende d'1,6 million de dollars pour fraude fiscale

La Trump Organization condamnée à payer d'1,6 million de dollars d'amende pour fraude fiscale, l'ancien directeur financier du groupe a été condamné à de la prison ferme.

13/01/2023

Suède

Le Credit Suisse se libère de poursuites pénales

💰 Le Credit Suisse est accusé de démarchage illégal auprès de 5000 clients français et de blanchement aggravé de fraude fiscale entre 2005 et 2012.

24/10/2022

France

Le fisc français traque les piscines non déclarées par IA

La somme récoltée ne concerne que neuf départements français, où les services des impôts ont mis en place une expérimentation fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle.

30/08/2022

Business

Fraude fiscale : McDonald's paie 1,25 milliard d'euros pour éviter un procès en France

McDonald's accepte de payer 1,25 milliard d'euros en France et échappe ainsi à des poursuites pénales pour fraude fiscale entre 2009 et 2020. La CGT McDonald's Paris et Ile-de-France qui avait déposé plainte, applaudit une "victoire historique".

16/06/2022

Europe News

L'Office européen de lutte antifraude présente son bilan annuel

L’OLAF, l’Office européen de lutte antifraude, estime que 500 millions d’euros ont été détournés en 2021 du budget européen.

08/06/2022

Economie

Fraude à la TVA : le sermon du Parquet européen aux pays de l'UE

Interrogée par euronews, un an après la mise en service du Parquet européen, la procureure en chef Laura Kövesi estime que les ministres des finances de l'UE "devraient perdre le sommeil" face à l'ampleur des pertes causées par la fraude à la TVA.

02/06/2022

Monde

Donald Trump lâché par ses comptables : ses déclarations financières ne seraient "pas fiables"

La Trump Organization est soupçonnée d'avoir surestimé la valeur de certaines propriétés lorsqu'elle demandait des prêts à des banques et d'avoir sous-estimé ces mêmes propriétés auprès du fisc afin de payer moins d'impôts.

15/02/2022

Etats-Unis

Donald Trump sommé de témoigner dans une affaire de fraude fiscale

La procureure de l'Etat de New York, qui enquête sur une possible fraude fiscale de la Trump Organization, veut entendre l'ancien président Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Junior.

04/01/2022

France

Fraude fiscale : facture réduite à 1,8 milliard en appel pour la banque suisse UBS

UBS AG a été reconnu coupable d'avoir envoyé des commerciaux suisses en France pour "chasser" les riches clients de sa filiale française.

13/12/2021

Irlande

Impôts sur les multinationales à 15 % : le verrou irlandais saute 

A leur tour, l'Irlande et l'Estonie vont relever l'impôt sur les multinationales à 15 %, un taux d'imposition minimum sur les sociétés est en passe d'être créé dans le monde entier.

08/10/2021

Etats-Unis

"Pandoras papers" : l'évasion fiscale pratiquée par certaines personnalités mondiales

Des dizaines de dirigeants mondiaux visés par l’enquête #PandoraPapers pour avoir dissimulé des avoirs à des fins d'évasion fiscale.

03/10/2021

France

La France va se doter d'un mécanisme de remboursement des biens mal acquis

Après les Etats-Unis ou la Suisse, le Parlement français va se prononcer sur la création d'un mécanisme permettant aux autorités françaises de reverser le fruit des biens mal acquis aux pays lésés.

12/07/2021

Europe News

L’UE s’engage pour la transparence fiscale à l’échelle internationale

La Commission européenne se félicite de l’accord des ministres des Finances du G7 qui intervient quelques jours après un compromis de l’UE pour plus de transparence des multinationales.

07/06/2021