Fraude fiscale

Le polémiste français Dieudonné est condamné pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux. Il devrait faire appel de ce jugement.

Le Parquet national financier français a requis jeudi quatre ans de prison ferme contre le maire Les Républicains de la commune de Levallois-Perret, située dans l'ouest parisien, et quatre ans dont deux avec sursis pour sa première adjointe qui est aussi sa conjointe.

Le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo devant le juge espagnol pour formaliser l'accord du paiement d'une amende de 18,8 millions d'euros pour fraude fiscale.

La justice espagnole a indiqué, vendredi 14 décembre 2018, qu'elle avait engagé des poursuites contre la chanteuse colombienne Shakira, pour fraude fiscale. Elle aurait dissimulé des revenus entre 2012 et 2014 et devrait à l'administration 14,5 millions d'euros. Ce qu'elle réfute.

Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs locaux de la première banque allemande notamment au siège à Francfort, dans le cadre d'une enquête sur du blanchiment d'argent.

Des opérations menées dans le cadre d'une vaste enquête portant sur des soupçons de blanchiment.

Le patron de Nissan et de Renault a été arrêté à Tokyo et est en ce moment entendu par la justice japonaise concernant des soupçons de fraude fiscale. Nissan vient de confirmer que Carlos Ghosn avait dissimulé des revenus au fisc japonais.

Un consortium de médias européens publie une enquête explosive sur un gang de traders de de banquiers véreux

L'ex-gynécologue Eduardo Vela, considéré comme l'un des principaux responsables du trafic d'enfants sous la dictature de Franco en Espagne, a été reconnu coupable d'enlèvements, détention illégale, falsification, mais n'a pas été condamné en raison de la prescription des faits.

L'Etat français va faire appel de la décision de justice annulant le redressement fiscal de Google