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En lecture Suivant Suisse "Suisse Secrets" : les médias helvètes absents de l'enquête En raison d'une loi régissant les pratiques bancaires dans la confédération, aucun journalistes suisse n'a participé à l'enquête accusant le Crédit Suisse de corruption et de blanchiment. 21/02/2022
En lecture Suivant France Fraude fiscale : facture réduite à 1,8 milliard en appel pour la banque suisse UBS UBS AG a été reconnu coupable d'avoir envoyé des commerciaux suisses en France pour "chasser" les riches clients de sa filiale française. 13/12/2021
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En lecture Suivant Portugal Portugal : José Socrates renvoyé en procès, mais l'ex-PM échappe des accusations de corruption Au Portugal, l'ancien Premier ministre José Socrates est renvoyé en procès notamment pour blanchiment de capitaux. Mais il échappe des accusations de corruption. 10/04/2021
En lecture Suivant Italie Le pape François s'en prend aux mafias, "organisations du péché" En cette journée de commémoration des victimes du crime organisé, le pape François s'en est pris aux mafias, qualifiées "d'organisations du péché". 21/03/2021
En lecture Suivant France Patrick et Isabelle Balkany la tête sous l'eau : la justice française alourdit leur peine de prison France : Patrick et Isabelle Balkany sont condamnés à de la prison ferme pour blanchiment de dette 27/05/2020
En lecture Suivant monde Quel passeport ouvre la porte au plus grand nombre de pays ? Chaque année, Henley & Partners, une entreprise vendant des solutions d'investissement ouvrant à la nationalité d'un pays, les "passeports dorés", publie un classement des passeports ouvrant le plus de portes sans visa. 14/01/2020
En lecture Suivant Europe News Malte dans la tourmente européenne Les députés européens appellent à la démission du Premier ministre. 17/12/2019
En lecture Suivant Business Swedbank accusée de blanchiment La banque suédoise aurait violé les sanctions américaines et transféré illégalement des fonds entre la Russie et les États-Unis. 20/11/2019
En lecture Suivant France France : Nouvelle condamnation pour les Balkany Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, à cinq ans d'emprisonnement assortis d'un nouveau mandat de dépôt pour lui et à quatre ans ferme sans incarcération immédiate pour elle. 18/10/2019
En lecture Suivant Business La cryptomonnaie initiée par Facebook s'organise progressivement Malgré des défections, 21 membres fondateurs ont lancé l'association Libra, future monnaie virtuelle initiée par Facebook. 15/10/2019
En lecture Suivant Europe News Proche-Orient : l’UE veut défendre le processus de paix L’Union européenne est en position d’attente à l’issue des élections législatives israéliennes. 18/09/2019
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En lecture Suivant Business En Belgique, HSBC paie une amende record de près de 300 millions d'euros La filiale suisse de la banque HSBC a accepté en Belgique une sanction financière à hauteur de près de 300 millions d'euros pour clore une enquête pénale ouverte en 2014 pour "fraude fiscale grave" et "blanchiment". 06/08/2019
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